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编造“成功男士”谎言 专为女老板“量身定制”
作者:赵明 王旖 发布日期:2021-01-18 新闻来源:绍兴市上虞区人民检察院 浏览次数: 字号:[ ]

正规网赌平台网绍兴讯 冒充单身成功男士,用话术骗取女老板信任,怂恿其参加赔率不对等的“猜金银”或“猜红包”活动,骗取钱财。一年间,上千位女老板受骗,涉案金额达3000余万元。1月18日,经绍兴市上虞区人民检察院提起公诉的“一八商城”网络诈骗案被该区人民法院以诈骗罪作出一审判决,102名涉案被告人均获刑,其中,为首犯罪分子张某被判有期徒刑十三年六个月,并处罚金500万元;检察机关立案监督的11人被判处有期徒刑一年十个月到八年不等,并处4千到5万元不等的罚金。

2018年5月,某冶金公司总经理潘女士收到了一条微信好友申请,以为是客户的便将其添加为了好友。经过攀谈,潘女士得知对方本名为王坤,48岁,离异,安徽铜陵人,在南京做汽车改装生意,财力雄厚,加潘女士只是想找个陌生人当“树洞”纾解心情。看对方自报家门,没有任何隐瞒,潘女士也逐渐放下了戒心,与王坤推心置腹,两人越聊越投缘,开始以兄妹相称。聊天过程中,王坤也开始向潘女士分享其投资赚钱的截图,潘女士便顺水推舟询问了赚钱的方式,没想到王坤“十分大方”地向潘女士进行了解答,还向她推送了赚钱平台——“一八商城”,并手把手教潘女士在平台注册投资。王坤告诉潘女士,每在商场买一次东西,就能获得一次猜金银或猜红包的机会,交完商品价格10%的手续费就能参加,如果猜中了能返还购买商品价格的1.7倍到账户余额中。在王坤的带领下,潘女士决定赌一把运气,便将手头的近200万元都充值进了账户进行“投资”。可没想到半个月后,潘女士发现余额已输到50万元不到,在联系客服填写相关申请成功提现后,联系王坤却发现对方已经失联,此时潘女士才恍然大悟自己遇到了骗子,随即向警方报了警。警方立案侦查后,上虞区检察院立即派检察官提前介入。

原来,“王坤”的背后是一个百余人的诈骗团队。该犯罪集团由犯罪嫌疑人张某于2018年3月组建,名为“兴腾”投资管理有限公司,下设总监、经理、正副组长、业务员,实行层级管理。而“一八商城”实则是该团伙搭建的一个通过售卖低成本高价格的茶叶、酒等商品获得竞猜机会的平台,为保持风险控制,平台制定了0.7的赔率,无论输赢与否,竞猜者都需要提前支付10%的手续费才可参加猜金银或猜红包,猜中可分得预先支付商品价格的1.7倍,输了则分文均无,以确保平台“稳赚不赔”。据犯罪嫌疑人张某交代,诈骗目标之所以是有一定经济实力的三十岁到六十岁女性,是因为这种女性有一定的金钱实力,同时也更容易被打造的成功男士形象吸引,陷入诈骗团伙所编制的陷阱中。为此,该团伙通过搜索企业黄页、排序淘宝店家、渠道购买等方式获得了大批有一定经济实力的女老板的电话号码资源并分派给各个业务员,由业务员虚构成功男士如“王坤”之类的身份,通过微信、QQ主动添加这些女性为好友,再按照固定的话术,与被害人建立感情获取信任后,引诱被害人到“一八商城”竞猜亏钱,从而盈利。

2020年1月,该案被移送至上虞区检察院审查起诉。通过分析财务账本和资金流向,承办检察官发现财务每月除了与该公司结账外还向另外3个公司员工支付工资、提成,同步业绩情况。通过顺藤摸瓜,揪出了多名同案犯。据张某交代,“兴腾”公司设立后规模逐步扩大,为了增加盈利、拓展业务,转移侦查机关注意力,公司决定在安徽、苏州等地设3家分公司用同种方式进行诈骗。上虞区检察院遂依法对分公司总经理、组长、业务员等人立案监督,并在审查起诉阶段督促相关被告人退赃,为被害人挽回经济损失200余万元。目前,所有被告人均被法院依法作出上述判决。




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